मनीलांड्रिंग में फंसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, 5.49 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना
मुंबई- पेटीएम पेमेंट्स बैंक आखिरकार मनी लांड्रिंग में फंस गया। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू ने मनी लांड्रिंग के नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एफआईयू को जानकारी मिली थी। इसके आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा की गई।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन अवैध कारोबारों से कमाई गई रकम को भेजने के लिए इन संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों का उपयोग किया था। गौरतलब है कि मनी लांड्रिंग की आशंका के चलते ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की थी। पहले 29 फरवरी तक प्रतिबंध था, जो बाद में बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया है।
आरबीआई को यह जानकारी मिली थी कि पेटीएम पेमेंट्स बैक में एक केवाईसी पर हजारों खाते चल रहे हैं। इसके बाद आरबीआई ने जांच की। जांच में यह बातें सही पाई गईं। इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैक के सभी कारोबार को समेटने का आदेश दे दिया गया।
